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北京万东医疗科技股份有限公司2018年年度股东大

发布日期:2019-06-01 17:34  浏览次数:

  (二) 股东大会召开的地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

  会议由公司董事长谢宇峰先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经北京市君合律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润153,333,141.88元。按母公司实现净利润172,660,230.59元,提取法定盈余公积17,266,023.06元,加母公司年初未分配利润417,965,664.96元,扣除2018年6月实施2017年的利润分配方案分配股利27,040,809.95元,年末未分配利润为546,319,062.54元。

  2018年度利润分配预案为公司拟以总股本540,816,199股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金54,081,619.90元,剩余未分配利润492,237,442.64元结转至下年度。

  公司结合目前的资金状况,拟向相关八家合作银行申请综合授信额度,总计陆亿元整(60,000万元)。

  具体内容详见2019年5月11日上海证券交易所网站《万东医疗关于向金融机构申请授信额度的议案》。

  公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构,其2019年度审计报酬为人民币55万元整。

  具体内容详见上海证券交易所网站披露(临2019-017)《万东医疗关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站(临2019-014)《万东医疗关于修改〈公司章程〉的公告》。

  上述议案获得本次股东大会审议通过。其中第8项议案涉及关联交易,关联股东江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、俞熔已回避表决。

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议是合法有效的。



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